余煥章先生

余煥章，自二零二二年九月起出任本公司執行董事。彼亦為本公司董事會主席、董事會屬下披露委員會主席及本公司若干子公司之董事。彼持有上海中歐國際工商學院工商管理碩士學位及輔仁大學管理學研究所碩士學位。余先生于二零二零年四月至二零二二年九月初期間曾為裕元工業（集團）有限公司（「裕元」，一間于香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之公司，并為本公司之控股股東）之執行董事、首席財務官及若干子公司之董事，以及于二零二零年十一月至二零二二年九月初擔任寶成工業股份有限公司（「寶成」，一間于臺灣證券交易所股份有限公司（「臺交所」）上市之公司，并為裕元之控股股東）之策略投資部主管。此外，于二零二二年四月至七月，彼曾為精英電腦股份有限公司（一間于臺交所上市之公司）之董事。于加入裕元前，余先生于二零一五年至二零一九年曾擔任Castle Snack International (HK) Limited首席財務官。彼于二零一零年至二零一五年曾擔任康師傅控股有限公司（一間于聯交所上市之公司）之飲品控股總部財務部主管及投資管理部主管。于二零一二年至二零一三年，余先生同時任職百事（中國）投資有限公司首席財務官及副總裁。于二零零四年至二零一零年，彼曾擔任宏正自動科技股份有限公司（一間于臺交所上市之公司）之財務長、總管理處及全球行政管理中心主管。

廖元煌先生

廖元煌，自二零二一年六月起出任本公司執行董事。彼亦為董事會屬下披露委員會成員及本公司數間子公司之董事。廖先生于二零二零年三月加入本集團出任代理首席財務官及曾于二零二零年八月至二零二二年五月期間出任本公司首席財務官。廖先生于一九九一年獲得臺灣國立交通大學之管理科學學士學位以及于二零零零年獲得英國劍橋大學之哲學碩士學位。彼現為寶成執行協理之一，曾任職于執行長辦公室，現為全球供應鏈管理總部主管。此外，彼亦為裕元數間子公司、合資企業及聯營公司之董事，寶成及裕元被視為于本公司之股份中擁有權益，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部第2及3分部規定須予披露。此外，廖先生分別自二零二二年八月及二零二二年十月起為三芳化學工業股份有限公司及南寶樹脂化學工廠股份有限公司（于臺交所上市之公司）之董事。彼自二零二二年十二月二十九日起為聯交所上市公司其利工業集團有限公司之非執行董事。在加入本公司之前，廖先生曾于寶成擔任會計管理部之主管，并于香港多間上市公司擔任行政╱主管職位，包括首席財務官、資深財務副總裁及行政總裁，以及董事會執行董事和非執行董事。彼亦曾為香港花旗銀行亞洲區私募股權部投資總監及臺灣花旗銀行企業融資部副總裁。廖先生在銀行、金融、企業管治及企業運營方面擁有超過25年經驗。

胡嘉和先生

胡嘉和，自二零二二年七月起出任本公司執行董事及董事會屬下提名委員會與披露委員會成員。彼持有美利堅合眾國威斯康辛大學理學碩士學位。胡先生于二零一五年三月至二零二二年六月期間曾為裕元之執行董事。彼亦為裕元若干子公司之董事。彼于一九九七年加入寶成。彼現為寶成副總經理之一，曾擔任寶成人力資源部主管，并于二零二零年四月起擔任寶成執行長辦公室主管。胡先生于人力資源管理及業務推展方面擁有廣泛的經驗。裕元及寶成（透過其于裕元之權益）被視為于本公司之股份中擁有權益，根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須予披露。彼自二零二零年十二月起，擔任聯交所上市公司鷹美（國際）控股有限公司之執行董事。在加入寶成之前，胡先生曾任職臺灣花旗銀行，負責企業融資及相關業務。

蔡佩君女士

蔡佩君，自二零零八年四月起出任本公司非執行董事。彼亦為董事會屬下審核委員會成員。蔡女士于二零零二年畢業于美國賓夕法尼亞大學華頓商學院，取得經濟學理學士學位，主修金融學及副修心理學。蔡女士于二零零二年加入裕元集團。彼分別自二零零五年一月及二零一三年六月起出任裕元執行董事及董事總經理。彼負責裕元集團的策略性規劃及企業發展。蔡女士現亦為寶成國際集團的執行長、寶成及Wealthplus Holdings Limited（「Wealthplus」）之董事。寶成、Wealthplus及裕元被視為于本公司之股份中擁有權益，根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須予披露。彼曾任于臺交所上市之兆豐金融控股股份有限公司的董事。

李義男先生

李義男，自二零一三年三月起出任本公司非執行董事。彼亦為董事會屬下薪酬委員會成員。李先生先后獲臺灣國立政治大學頒授文學士及文學碩士銜，以及美國南加州大學頒授文學碩士銜。彼現為裕元教育基金會董事會主席，參與基金會各項籌劃及執行項目。李先生從事鞋類相關業務多年。彼于一九九二年加入裕元集團，負責裕元集團之財務運作，亦曾為裕元之執行董事。李先生曾為香港上市公司新灃集團有限公司（「新灃集團」）的非執行董事。

陳煥鐘先生

陳煥鐘，自二零零八年四月起出任本公司獨立非執行董事。彼亦為董事會屬下審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員。陳先生于一九八三年取得國立臺灣科技大學（前稱國立臺灣工業技術學院）工業管理系學士學位。陳先生為萬通聯合會計師事務所會計師合伙人、臺灣執業會計師及臺灣證券投資分析師。陳先生于二零一八年六月獲委任為寶成之獨立董事。彼現亦為寶成審計委員會召集人及提名委員會與薪資報酬委員會之委員。彼過往曾為寶成的監察人。寶成為裕元的控股股東，并且透過裕元被視為于本公司之股份中擁有權益，根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須予披露。陳先生曾于臺灣玉山票券金融（股）公司擔任副總經理。

馮雷明先生

馮雷明，自二零一八年九月起出任本公司獨立非執行董事、董事會屬下審核委員會成員及自二零二二年七月起出任提名委員會主席。彼持有美國田納西州孟斐斯大學頒授之工商管理碩士學位。馮先生于香港證券業擁有豐富經驗，彼現任北京臺資企業協會副會長。彼曾擔任御領資本有限公司負責人員、寶?。ㄖ袊┯邢薰径驴偨浝?、寶?。ū本┥锛夹g有限公司董事兼法定代表人及新灃集團的獨立非執行董事。

劉詩亮先生

劉詩亮，自二零二二年三月起出任本公司獨立非執行董事及董事會屬下薪酬委員會主席。彼持有臺灣國立政治大學外交系學士學位及美國密西根大學工商管理碩士學位。彼現為TPK Holding Co., Ltd.（「TPK」，其股份于臺交所上市）之董事、資深副總經理兼策略長、益登科技股份有限公司（其股份于臺交所上市）之獨立董事及審計委員會與薪酬委員會成員、Just Kitchen Holdings Corp.（其股份于多倫多證券交易所上市）之董事及審計委員會成員、璞石資本集團合伙人以及鼎固控股有限公司（其股份于臺交所上市）之獨立董事及審計委員會與薪資報酬委員會之委員。彼曾任TPK財務長及成功于二零一零年帶領TPK于臺交所上市。此外，劉先生亦曾任日月光半導體制造股份有限公司之財務副總經理、新加坡福雷電子股份有限公司之財務長及臺灣花旗銀行企業融資部副總裁。